Polícia Civil faz operação em Salto e Indaiatuba

Na manhã de segunda-feira (30/10), a Polícia Civil de Campinas fez uma operação contra lavagem de dinheiro e fraudes financeiras contra os cofres públicos. A ação foi comandada pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) e a investigação informou um prejuízo já comprovado de R$ 5 milhões. No entanto, o valor pode chegar a R$ 40 milhões, segundo a corporação.

 Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Salto, Indaiatuba, Elias Fausto, Valinhos, Cotia, Osasco e Carapicuíba com bloqueio de ativos financeiros, bens e valores para devolver a quantia obtida pelos investigados através das fraudes.

Segundo a Polícia Civil, a mesma descobriu um esquema criminoso de fundação de empresas fantasmas, constituídas para obter empréstimos do Desenvolve SP, banco público estadual vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Os valores eram repassados a outros integrantes do grupo, com o objetivo de “esconder” os valores desviados.

Os empréstimos foram realizados em 2021 e não foram pagos pelos investigados. Ainda de acordo com as autoridades, a organização fraudou documentos e possivelmente contou com participação de funcionários do banco estadual. Os alvos vão responder por organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.